Новости

28.04.2020

Информационное сообщение

о проведении годового общего собрания акционеров АО «ТОКБА»

28 апреля 2020 года состоялось годовое общее собрание акционеров АО "ТОКБА".

Форма проведения общего собрания: заочное голосование

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в собрании: 04.04.2020

В собрании приняли участие 13  акционеров (и их уполномоченных представителей), обладающих в совокупности 8692 голосующими акциями, что составляет 78.2499% от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума.

Кворум имеется по всем вопросам.

Функции счетной комиссии общества выполняло Акционерное общество «Агентство «Региональный независимый регистратор», являющееся держателем реестра владельцев именных ценных бумаг акционерного общества «Тульское ОКБА».

Повестка дня общего собрания:
1. Утверждение годового отчета Общества.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного 2019 года.

4. Избрание Совета директоров Общества.

5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

6. Утверждение аудитора Общества.

Об итогах голосования по вопросу № 1.

Утверждение годового отчета Общества.

Число голосов, принадлежащих лицам, предоставившим бюллетени для подсчета голосов – 8 692.

Итоги голосование по данному вопросу: «ЗА» -  8692; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -  0;

Число голосов, которые не подсчитывались по второму вопросу повестки дня т.к. бюллетень в той части признан недействительным  - 0 .

Принятое решение: Утвердить годовой отчет Общества.

Об итогах голосования по вопросу № 2.

Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

Число голосов, принадлежащих лицам, предоставившим бюллетени для подсчета голосов – 8 692.

Итоги голосование по данному вопросу: «ЗА» -  8692; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -  0;

Число голосов, которые не подсчитывались по второму вопросу повестки дня т.к. бюллетень в той части признан недействительным  - 0 .

Принятое решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества.

Об итогах голосования по вопросу № 3.

Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного 2019 года.

Число голосов, принадлежащих лицам, предоставившим бюллетени для подсчета голосов – 8 692.

Итоги голосование по данному вопросу: «ЗА» -  8692; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -  0;

Число голосов, которые не подсчитывались по второму вопросу повестки дня т.к. бюллетень в той части признан недействительным  - 0 .

Принятое решение: Прибыль не распределять в связи с ее отсутствием. Размер, сроки и форму дивидендов не утверждать, дивиденды не выплачивать в связи с отсутствием прибыли.

Об итогах голосования по вопросу № 4.

Избрание Совета директоров Общества.

В соответствии с п.4 ст.66 Федерального закона «Об акционерных обществах» избрание членов совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием, при котором число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны. Количественный состав Совета директоров Общества – 7 человек.

 Число голосов, принадлежащих лицам, предоставившим бюллетени для подсчета голосов –60 844.

Число голосов, принадлежащих лицам, предоставившим бюллетени для подсчета голосов – 60 844.

Итоги голосование по данному вопросу: «ЗА» -  8692; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -  0;

Число голосов, которые не подсчитывались по второму вопросу повестки дня т.к. бюллетень в той части признан недействительным  - 0 .

Распределение голосов между кандидатами:

1.                     Богунов Николай Евгеньевич                                                           6 002

2.                     Егорнова Елена Вячеславовна                                                        5 999  

3.                     Орлов Борис Николаевич                                                                  15 475

4.                     Орлова Жанна Владимировна                                                        6 839  

5.                     Орлова Татьяна Борисовна                                                              15 474 

6.                     Черемных Павел Николаевич                                                          5 525 

7.                     Энтина Злата Владимировна                                                          5 530  

Принятое решение: Избрать Совет директоров АО «ТОКБА» в следующем составе:

Орлов Борис Николаевич, Орлова Татьяна Борисовна, Орлова Жанна Владимировна, Богунов Николай Евгеньевич, Егорнова Елена Вячеславовна, Черемных Павел Николаевич, Энтина Злата Владимировна.

Об итогах голосования по вопросу № 5.

Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

В соответствии с п.6 ст.85  Федерального закона «Об акционерных обществах» в голосовании по данному вопросу не принимают участия акции, принадлежащие членам совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества (в количестве 5 383 шт.).

 Количественный состав избираемого органа – 3 человека.

Число голосов, принадлежащих лицам, предоставившим бюллетени для подсчета голосов – 3 315.

При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:

1      Морозова Алеся Игоревна        «ЗА» -3 315; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -  0

2      Фетисова Ольга Васильевна     «ЗА» -3 315; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -  0

3      Горожанкина Наталья Николаевна              «ЗА» -3 315; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -  0

Принятое решение: Избрать ревизионную комиссию АО «ТОКБА» в следующем составе:

Морозова Алеся Игоревна, Фетисова Ольга Васильевна, Горожанкина Наталья Николаевна.

Об итогах голосования по вопросу № 6.

Утверждение аудитора Общества.

Число голосов, принадлежащих лицам, предоставившим бюллетени для подсчета голосов – 8 692.

Итоги голосование по данному вопросу: «ЗА» -  8692; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -  0;

Число голосов, которые не подсчитывались по второму вопросу повестки дня т.к. бюллетень в той части признан недействительным  - 0 .

Принятое решение: Утвердить аудитором Общества ООО Аудиторско-консалтинговая группа «ХАРС».

 

07.04.2020

Информационное сообщение

о созыве годового общего собрания акционеров АО «ТОКБА»

Совет директоров Акционерного общества «Тульское ОКБА» (место нахождения: Российская Федерация, 300028, Россия, г. Тула, ул. Болдина, 94) уведомляет о проведении годового общего собрания акционеров АО «ТОКБА» 28 апреля 2020 года.

Форма проведения годового общего собрания акционеров – заочное голосование

Дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 28 апреля 2020 года; почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 300034, г. Тула, ул. Демонстрации, д.27, корп.1, Тульский филиал АО «Агентство «РНР»

Список лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров, составлен по состоянию реестра владельцев ценных бумаг общества на 01 апреля 2019 года.

Повестка     дня:

1.Утверждение годового отчета Общества.

2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

3.Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного 2019 года.

4.Избрание Совета директоров Общества.

5.Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

6.Утверждение аудитора Общества.

С информацией (материалами), подлежащими предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, могут ознакомиться по адресу: 300028, г.Тула, ул.Болдина, 94 административное здание, приемная, с понедельника по пятницу с 14:00 до 17:00 в течение 20 дней до проведения годового общего собрания акционеров.

 

03.04.2020

Письмо Центробанка о проведении общих собраний в 2020 году.

ЗДЕСЬ

 

09.07.2019

60 лет назад 9 июля 1959 года в Туле организован филиал опытно-конструкторского бюро автоматики.

ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА

ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР ПО ХИМИИ

ОТ 9 ИЮЛЯ 1959 ГОДА № 400

Об организации филиала опытно-конструкторского бюро автоматики в Тульской области

В соответствии с Постановлением Совета Министров СССР от 1 июня 1959 года и в целях дальнейшего расширения работ по автоматизации химических производств и обеспечения предприятий химической промышленности средствами автоматизации

ПРИКАЗЫВАЮ:

Начальнику управления оборудования, аппаратуры и автоматизации  т. Овчинникову и начальнику ОКБА т. Кирикову организовать в Тульской области филиал опытно-конструкторского бюро автоматики на хозрасчете и впредь именовать его—Тульский филиал опытно-конструкторского бюро автоматики Государственного Комитета Совета Министров СССР по химии (Тульский филиал ОКБА).

Председатель Государственного Комитета

Совета Министров СССР по химии.

В. ФЕДОРОВ

 

20.03.2019

Помощником Тульского прокурора по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах Тульской области Тришкиной Е.М.  прочитана лекция сотрудникам АО "ТОКБА" на тему: "Административная ответственность за правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность".

 

24.01.2018

С разъяснениями об ответственности за нарушение законодательства о выборах перед работниками предприятия выступил заместитель Тульского прокурора по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах Тульской области М.Н.Титов (фото)

 

06.07.2016

Изменение фирменного наименования

Акционерное общество «Тульское ОКБА» сообщает об изменении в соответствии с действующим законодательством своего фирменного наименования, о чем 04 июля 2016 года внесена регистрационная запись в Единый государственный реестр юридических лиц за № 2167154428373. Новое полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Тульское ОКБА»; Новое сокращенное фирменное наименование Общества: АО «ТОКБА». В связи с изменением наименования Общества изменены печать, штампы и фирменный бланк Общества. ОГРН, ИНН и место нахождения Общества остались без изменения.